為了加強集團公司車輛管理，充分利用現有車輛資源，提高辦事效率，保證車輛安全，節約費用開支，特制定本辦法　　

　第一章　車輛的管理

　　第一條  集團公司車輛由辦公室集中管理，統一調配。
　　第二條  集團公司車輛主要保證集團公司領導和部門重要業務活動使用。
　　第三條　集團領導用車，平時由領導各自負責保管、使用。如需離開武漢市區，須報集團公司總經理批準，辦公室登記備案后方可出武漢市區。
　　第四條  集團領導每年返鄉探親三次，超出范圍產生的所有費用自理。
　　第五條　集團各部門用車，由辦公室統一安排，專職駕駛員駕駛出車。各部門應樹立全局觀念，積極配合，自覺服從辦公室安排。
　　第六條  經營部業務用車，由辦公室調派一輛車作為經營工作專用車輛。一般情況下由經營部使用，如遇特殊情況和集團重要業務活動，經營部車輛由辦公室統一調配。
　　第七條　集團公司車輛一般不外借。特殊情況確需外借時，須由借車人到集團辦公室填寫《借車登記表》，報請分管辦公室的集團領導和總經理批準后由辦公室派車，借出的車輛由集團辦公室安排專職駕駛員駕駛。辦公室車輛管理人員應做好里程、時間記錄備查。
　　第八條  集團公司車輛應嚴格執行定點存放制度。
　　1.集團領導使用的車輛由使用人確定一個固定停放點并報辦公室備案；辦公室管理的車輛和經營部使用的車輛，停放在集團辦公樓后院內。
　　2.集團公司車輛因未執行定點存放制度而發生盜損或傷害等事故，保險公司承擔責任外的相關責任，辦公室管理的車輛由專職駕駛員承擔；經營部使用的車輛由經營部承擔；集團領導用車由使用人承擔。
　　第九條  集團車輛實行定時回庫制度。
　　1.下班時間、雙休日、節假日，集團領導使用的車輛應停放在辦公室備案的停車點，辦公室管理的車輛和經營部使用的車輛，應停放在集團院內。
　　2.集團領導出差未帶車輛時，領導日常用車應交辦公室，并停放在集團院內；
　　第十條  集團公司車輛由車輛管理人員建立車輛檔案，對車輛基本情況、維修、保險及使用等進行及時登記更新。
　

第二章　車輛的使用

　　第十一條　集團公司車輛使用實行派車登記制度。辦公室指定專人負責車輛管理。
　　第十二條  市內因公出外辦事申請用車，一般提前1小時以上申請，市外出差提前一天申請。
　　第十三條　申請用車程序。
　　1.用車部門需用車時，部門負責人填報《用車申請單》，報辦公室車輛管理人員后，由辦公室酌情處理。
　　2.市內用車且當天車輛能回庫，車輛管理人員在辦公室主任簽字同意后根據線路等情況派車；因公出差離開武漢用車，車輛管理人員在辦公室主任審核、分管辦公室的集團領導簽字同意后派車。
　　第十四條  辦公室派車原則：
　　1.對市內路程不足兩站路路程的不予派車；
　　2.公交路線便利的不予派車；
　　3.單一事項或單個員工因公出外辦事，建議乘公交車、長途車前往。
　　4.對市內超過兩站路路程的因公用車，要對相近方向、時間的用車盡量合并派車，減少派車次數，降低車輛使用成本。
　　

第三章　車輛的費用

　　第十五條  集團領導到集團公司下屬企業任職的，所用車輛有關費用（包括車輛年審、保險、維修、路橋及日常使用費用等）全部由任職企業承擔。
　　第十六條  經營部專用車輛費用（包括車輛年審、保險、維修、路橋及日常使用費用），由經營部按費用報銷程序辦理并計入經營部費用。
　　第十七條　集團公司借出車輛的費用管理。
　　1.上級主管部門因公借車產生的費用由集團公司承擔。
　　2.集團員工本人或直系親屬婚喪嫁娶情況，需借用集團車輛，每次事件可借車1次，費用由集團承擔。但事故、違章等發生的費用由借車人承擔。
　　3.一般情況下，借車方按每臺車每半天200元或每天300元標準承擔租車費用，并承擔車輛所發生的汽油、路橋、違章等直接費用。
　　4.集團公司借出車輛在借出期間發生交通事故，產生的相關責任和義務，由借車方承擔。
　　第十八條  車輛違章造成的費用，由駕駛員或車輛使用人承擔。
　　第十九條  車輛日常使用費用實行限額考核制度。即根據每臺車輛狀況及具體使用情況來測定具體的汽油費和維修費。
　　1.汽油費：
　　公務用車由辦公室按實際行駛公里數核定汽油費，使用IC卡到加油站加油，嚴格按車輛耗油標準考核。夏天(6--9月)：風度車13升/百公里，奧迪14升/百公里，廣州本田13升/百公里，桑塔納11/百公里，帕薩特12升/百公里，凱美瑞13升/百公里，別克商務車17升/百公里，三菱15升/百公里。其他季節減少1升/百公里。每輛車(含領導用車)每月所加油料按耗油標準計算的公里數應與實際行駛公里數相符。
　　2.維修費：
　　⑴新車在保修期內，每5000公里保養費400元，其他不可預見性費用每年2,000元。超出保修期以后的年維修費，以上年為基數遞增10%核算。
　　⑵舊車按以往三年平均費用為基數計算，本年度維修費在平均費用基礎上遞增10%。
　　⑶車輛大修由辦公室根據車況決定，費用另計。
　　3.對節約或超標準費用責任人實行相應的經濟獎懲。
　　⑴汽油費：嚴格按車輛耗油標準考核。每輛車(含領導用車)每月所加油料按耗油標準計算的公里數應與實際行駛公里數相符，如超過標準的1%，扣減當月績效考核分2分，每月公布車輛耗油量。
　　⑵修理費：每年按節余部分的10%獎勵，或將獎勵部分劃入下年度使用；超額部分以扣減當月績效考核分5分進行懲罰。
　　第二十條  市內公務用車和公務出差用車里程每月進行公布。
　　第二十一條  每年年終經過內部審計后，在職代會上通報全年車輛費用情況。
　　第二十二條  車內用品。車內用品由駕駛員根據需要提出申請，經分管經理審核，報總經理批準后，由辦公室統一購買，登記使用。駕駛員應妥善保管車內工具和零配件，以保證車輛的安全行駛。人為原因造成車內用品損失，由駕駛員負責補齊。
　　

第四章　車輛的保養和維修

　　第二十三條  專職駕駛員負責車輛保養工作。駕駛員發現無力排除的故障時，應及時報告辦公室車輛管理人員，不得帶病出車。
　　第二十四條  集團公司車輛由辦公室車輛管理人員按廠牌、型號，確定固定維修點，實行定點保養、修理。
　　第二十五條  車輛的保養。
　　㈠ 駕駛員要做好車輛的日常保養、清潔。做到勤洗、勤檢，遇到問題及時處理，保持良好的行車狀態，保持車輛整潔，由辦公室統一購買洗車卡，到指定洗車點洗車，按每月8次核定洗車次數，超過洗車次數不予購卡。提倡自己動手清潔車輛，盡量減少在外面洗車次數。不另外報銷洗車費。
　　㈡ 車輛每行駛5000公里，由辦公室送至指定維修點進行一次保養。車輛出長途之前，駕駛員必須檢查車輛的轉向、制動等情況，做到心中有數，保證行車安全。
　　㈢ 對于長期閑置的車輛定時維護、保養。
　　第二十六條  車輛的維修。車輛需進廠修理或更換零配件時，應由駕駛員根據車況提出申請，車輛管理人員進行市場行情調查后提出費用預算報告，經分管經理審核，報總經理批準后，派專人與駕駛員一起送修和結算。更換的零部件由車輛管理人員收存，如需處理，須報請辦公室主任、分管經理批準后，方可處置。
　　第二十七條  外地出差途中發生的油耗費用和突發性修理費用，要及時向辦公室報告。費用報銷時，須由經手人填報費用申請，說明事由，證明人簽字，經辦公室審核、登記、報分管經理、分管財務經理及總經理批準后報銷。
　　

第五章　駕駛員的管理

　　第二十八條  駕駛員要嚴格遵守集團公司的駕駛員崗位職責，愛崗敬業，熱情服務，樹立勤儉節約的意識，維護集團公司良好形象。
　　第二十九條  除集團公司辦公室車輛管理工作人員允許的人員外，禁止非專職駕駛員駕駛集團公司車輛。未經同意駕駛集團車輛出現事故，所有責任由駕駛人承擔。
　　第三十條  駕駛員應負責保養好車輛，堅持做到出車前檢查，保證車輛處于良好狀態，認真做好出車公里數記錄。
　　第三十一條  駕駛員的勞保福利
　　㈠ 補貼：休息日、正常工作日八小時以外加班，以及駕駛員專用手套、毛巾、墨鏡、工作服等勞保用品，每月按300元實行包干。
　　㈡ 安全行車獎：專職駕駛員每月安全行駛無事故者給予獎勵100元。
　　㈢ 通訊補貼：專職駕駛員每月給予電話補貼200元。
　　

第六章　罰  則

　　第三十二條 駕駛員應服從辦公室派車安排，上班時間駕駛員應在本人辦公室或在集團公司院內待命。
　　㈠ 因遲到、早退影響出車造成不良影響的，每次扣減績效考核分5分。
　　㈡ 對無正當理由不出車，造成不良影響的，每次扣減績效考核分5分；兩次不服從調度者，予以待崗處理。
　　㈢ 未經辦公室批準派車，駕駛員擅自動車辦私事或為他人辦私事，除費用自理外，每次扣減績效考核分10分，累計兩次予以待崗處理。
　　第三十三條  未執行定點存放制度規定的，每次扣減績效考核分5分。由此發生的車輛被盜或損傷損失由本人承擔。
　　第三十四條 駕駛員通訊工具應隨時待機，如因關機聯系不上影響工作的，一次扣當月通訊補貼50元。
　　第三十五條 交通事故的處理。
　　發生交通責任事故，交管部門判定我方有責任的，除扣除當月安全獎外，超過保險公司賠付部分的經濟損失，還必須按事故的性質予以賠償：
　　1.一般事故（經濟損失在2000元以下者）：按經濟損失的10%進行賠償。
　　2.重大事故（經濟損失在2000—5000元者）：按經濟損失的8%進行賠償。
　　3.特大事故（經濟損失在5000元以上者）：按經濟損失的6%進行賠償。
　　4.機件責任事故：按經濟損失金額20%進行賠償。
　　5. 未經派車私自出車發生事故，除保險公司承擔的有關費用以外，其他費用全部由駕駛員賠償并扣發全年安全獎，事故處理期間，車輛鑰匙交辦公室，以待崗處理。
　　第三十六條 因交通違章罰款的，集團公司一律不予報銷，由駕駛人員自行負責。
　　

第七章　附則

　　第三十七條  本辦法由集團公司辦公室負責解釋，自頒布之日起施行。
　　業務接待工作管理辦法
　　（修改討論稿）
　　第一條　業務招待費應本著“必需、合理、節約”的原則掌握開支。不得簽單掛帳，不得以業務招待為名報銷個人消費，不得以任何名義變更用途使用。
　　第二條  接待范圍
　　上級有關部門安排的接待工作；接待有業務往來和來集團辦理公務的局處級以上的干部及相關人員；集團認為重要的工作關系的接待。
　　第三條　招待時應從嚴控制，一般來客，只安排工作餐，須宴請的應報分管領導同意后，由辦公室按集團領導意見統一安排接待。出差期間原則上不得報銷招待費，特殊情況需在外地請客的，需事先報分管領導同意。
　　第四條  接待工作實行先審批后開支的原則，首先填寫《業務招待費申請單》，注明接待時間、對象、人數、接待標準、預計開支數等，報分管經理同意并由總經理審批后，按審批后規定的標準執行。在外招待或緊急情況應電話請示，經總經理批準，回集團后補辦《業務招待費支出申請單》。
　　第五條  招待時需盡量減少陪客人數。自帶酒水、煙。中餐嚴禁飲酒，如有特殊情況需要飲酒的須報請總經理批準。
　　第六條　招待標準。一般業務關系，只安排工作餐；較重要業務關系，每人次標準不超過50元；重要的業務關系，每人次標準不超過80元。
　　第七條 業務招待費用報帳審批程序。
　　招待費報銷時，必須持有《業務招待費支出申請單》和正規有效的稅務發票。報銷程序為：由經辦人填寫報銷單并簽字——部門負責人簽字——財務負責人審核——分管經理簽字——總經理簽字——分管財務經理會簽——財務部報銷。對于手續不齊，單據不全的招待費不予報銷；招待額度高于《業務招待費申請單》中核定金額的部分不予報銷。
　　招待費必須每次結清，不得在招待場所掛賬，并在招待業務結束三天內辦理報銷手續，遇節假日休息日順延。
　　第八條　罰責
　　1.違反審批程序或越權審批，由經辦人或審批人承擔招待費用，公司不給予報銷。
　　2.違反報銷程序的，由辦公室負責人和財務負責人承擔招待費用。
　　3.違反第六條規定，經查證，扣除多報費用，并處以費用2-5倍罰款，進行通報批評。
　　第九條　集團公司各全資、控股企業參照執行本辦法。
　　第十條          本辦法從頒發起執行，原辦法同時廢止。
　　編號：
　　接待部門：                        經手人：
　　事由：
　　金額：                             年   月   日

業務招待費申請單

       年  月  日        編號：